a part of Checkin.com Group
Оставить заявку

Гибкое и современное решение AML и KYC

Соблюдайте нормативные требования, сокращайте риски несоответствия современному законодательству. Это адаптивное решение подстроится под ваши возможности и позволит оптимизировать процесс регистрации клиентов.

Оставить заявку
Цены

Идентификация личности

Гибкое и безопасное программное обеспечение, которое можно легко интегрировать в ваш рабочий процесс.

Проверьте личность пользователей и документы за считанные минуты, чтобы быстро открыть учетную запись клиента и снизить риски. Экономьте время и сократите текущие расходы.

ID card Estonian
check circle
Проверка документов

Проверяйте и аутентифицируйте документы удостоверения личности в режиме онлайн.

Распознавание лиц

Подтвердите личность клиента, сравнив фото в документе удостоверения личности с селфи, чтобы убедиться, что оба фото принадлежат одному и тому же человеку.

Обнаружение витальности

Добавьте еще один уровень безопасности для предотвращения мошенничества. Функция обнаружения витальности гарантирует, что пользователи «живы», предлагая им выполнить задание на камеру (улыбнуться, моргнуть или повернуть голову).

Принципы «знай своего клиента» и автоматизация регистрации

Экономьте время и деньги, автоматизировав процесс «знай своего клиента»/идентификации личности.

Услуга противодействия отмыванию денег и «знай своего клиента»

Комплексная услуга, которая поможет вам управлять рисками, производить полную проверку клиентов и соблюдать наилучшие стандарты безопасности.

Глобальное покрытие

Поддерживает более 900 типов документов и более 190 стран.

Соответствие нормативным требованиям

Соблюдайте мировые нормативные требования (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS, FSA).

Проверка в рамках противодействия отмыванию денег

Мониторинг клиентов с высоким риском с целью комплексной проверки.

Автоматизация процессов

Автоматизируйте процесс и снизьте рабочую нагрузку на команду, отвечающую за соблюдение нормативных требований.

Покрытие списков лиц, подозреваемых в отмывании денег

Защитите свою компанию и репутацию, используя подход, основанный на оценке рисков. Проверяйте данные своих клиентов по всему миру, более 11 миллионов проверенных профилей.

Санкционные списки

Идентифицируйте людей, связанных с преступной деятельностью, государственными и международными санкциями. Более 800 мировых списков (OFAC, HMT, FINRA, Интерпол).

PEP-списки (политически значимые лица)

Постоянно обновляемые данные о политически значимых лицах и их близких. 1,6 миллиона полных и подробных профилей.

Компрометирующие материалы в СМИ

Получайте больше информации о своих клиентах для более точной оценки рисков и управления ими. Миллиарды просмотренных статей в СМИ с постоянно обновляемыми данными.

control lists kyc ru

Административный портал

Облачное программное обеспечение с полным доступом к результатам проверки. Легко перемещайтесь и управляйте своим процессом «знай своего клиента» и регистрацией клиентов в одном месте.

  • Детальный просмотр результатов проверки
  • Безопасное хранение персональных данных клиентов
  • Полное соответствие Общему регламенту по защите данных
  • Обновления в реальном времени
  • История статусов проверок
software img
integration software

Полная интеграция с вашей системой

Гибкие варианты настройки и интеграции в любые интерфейсы:

  • icon 5
    SDK для iOS и Android

    Наш SDK значительно упрощает задачи для разработчиков. Он позволяет использовать точные настройки, основанные на встроенном технологическом стеке.

  • icon 6
    SDK для Web

    Готовые решения с быстрой настройкой и простой конфигурацией.

  • icon 7
    Облачная страница проверки

    Отправьте ссылку клиенту и мгновенно получите результаты проверки на панели администратора или через веб-перехватчик.

  • icon 8
    Интеграция с помощью API

    Внедряйте наше KYC-решение в свою платформу, собирайте нужные данные и следите за результатом через API.

Вы заинтересованы в передовых технологиях соответствия принципам KYC/AML?

Прочитайте статьи признанных экспертов. Они рассказывают о развитии и тонкостях технологии, а также о её значимости в современном финансовом мире.

Close button
Меню