a part of Checkin.com Group
Võtke Ühendust

Kõik-ühes-teenus rahapesuvastase tegevuse ja klienditundmise põhimõtete järgimiseks

Aitab hoida õigusaktidele vastavust, hallata ja maandada nõuete mittejärgimisest tulenevaid riske ning muuta kliendiks registreerimine ladusaks. Kõikehõlmav ja paindlik lahendus, mille saab kohandada teie vajadustele.

Võtke Ühendust
Hinnad

Isikusamasuse kontrollimine

Paindlik ja turvaline tarkvara, mille saab hõlpsalt integreerida teie töövoogu.

Saate mõne hetkega kontrollida kasutaja isikut ja dokumente, et avada kiirelt kliendikonto ning maandada riskid. Säästate aega ja vähendate tegevuskulusid.

ID card Estonian
check circle
Dokumentide kontrollimine

Isikut tõendavate dokumentide kohane kontrollimine ja ehtsuse tõendamine reaalajas.

Näotuvastus

Kliendi isikusamasuse kontrollimine tema isikut tõendaval dokumendil oleva foto ja selfi võrdlemise teel. Nii saate veenduda, et mõlemal fotol on sama inimene.

Elususe tuvastamine

Lisage veel üks turvatase, et ennetada pettusi. Elususe tuvastamine tagab, et kasutaja on päris inimene. Selleks palutakse tal täita kaamera ees mingi ülesanne (naeratada, pilgutada silmi või pöörata pead).

Klienditundmise ja kliendiks registreerimise automatiseerimine

Säästate aega ja vähendate kulusid automaatse klienditundmise protsessi / isikusamasuse kontrollimisega.

Rahapesuvastane ja klienditundmise põhimõtte järgimise teenus

Kõikehõlmav teenus, mis aitab teil ohjata riske, täita hoolsuskohustust ja järgida parimaid turvastandardeid.

Globaalne haare

Toetab rohkem kui 900 dokumenditüüpi ja rohkem kui 190 riiki.

Vastavus regulatiivsetele nõuetele

Vastavuse hoidmine üleilmselt kehtivate regulatiivsete nõuetega (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS, FSA).

Rahapesuvastane taustakontroll

Riskiklientide seire hoolsuskohustuse täitmiseks.

Protsessi automatiseerimine

Protsessi automaatseks muutmine ja vastavuskontrolli meeskonna töökoormuse vähendamine.

Rahapesuvastaste jälgimisloendite hõlmamine

Kaitske oma ettevõtet ja mainet riskipõhise lähenemisega. Kontrollige oma klientide andmeid üleilmselt rohkem kui 11 miljoni jälgitava profiili suhtes.

Sanktsiooninimekirjad

Tuvastage isikud, kes on seotud kuritegevuse, riiklike ja üleilmsete sanktsioonidega. Üle 800 üleilmse nimekirja (OFAC, HMT, FINRA, Interpol).

Riikliku taustaga isikud

Pidevalt ajakohastatavad andmed riikliku taustaga isikute ja nendega lähedalt seotud inimeste kohta. 1,6 miljonit täielikku ja üksikasjalikku riikliku taustaga isiku profiili.

Negatiivsed meediakajastused

Hankige klientide kohta rohkem teavet, et riske paremini hinnata ja ohjata. Miljardid meedias avaldatud läbivaadatud artiklid pidevalt ajakohastatavate andmetega.

AML Watchlist coverage

Haldusportaal

Pilvepõhine tarkvara täieliku juurdepääsuga verifikatsioonidele. Kerge navigeerimine ning klienditundmise ja kliendiks registreerimise protsessi juhtimine ühest kohast.

  • Üksikasjalik verifikatsioonide vaade
  • Klientide isikuandmete turvaline säilitamine
  • Täielikult GDPR-iga kooskõlas
  • Reaalajauuendused
  • Verifikatsioonide olekuajalugu
software img
integration software

Sujuv integreerimine teie ettevõtte ökosüsteemiga

Erinevaid ülesseadmine ja integratsiooni võimalusi, et see sobiks teie UI / UX:

  • icon 5
    Tarkvaraarenduskomplektid mobiilseadmele

    Kliendiks registreerimise sujumiseks on süsteemisisese tehnoloogiavirna alusel loodud ülihästi kohandatavad tarkvaraarenduskomplektid iOS-i ja Androidi jaoks.

  • icon 6
    Tarkvaraarenduskomplektid veebi jaoks

    Kiiret seadistamist ja kerget häälestamist võimaldavad valmislahendused automaatselt kliendiks registreerimiseks.

  • icon 7
    Pilvepõhine kontrollimisleht

    Saatke kliendile link ja saate kontrolli tulemused halduspaneeli või veebihaagi kaudu kohe kätte.

  • icon 8
    Rakendusliidese integratsioon

    Integreerige meie klienditundmise ja -kontrolli lahendused oma platvormiga, koguge vajalikke andmeid ja saage tulemused rakendusliidese kaudu.

Kas olete huvitatud rahapesuvastase tegevuse ja klienditundmise põhimõtte järgimise heast tavast?

Lugege meie selleteemalisi artikleid valdkonna tunnustatud asjatundjatelt.

Close button
Menüü